各位股东：

湖北大江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月18日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间及地点

（一）会议时间：2022年11月18日15:30

（二）会议地点：黄石市下陆区大广连接线5号大江环科办公楼11楼1号会议室

二、会议议题

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于将公司所持湖北金维地资源开发(香港)有限公司的全部股份转让给黄石泓德企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》；

三、会议其他事项

（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。如委托代理人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司办公室。

（二）会议联系人：邹丽萍，联系电话（传真）：0714-5391727。

（三）会议预期半天。

湖北大江环保科技股份有限公司

2022年11月3日